United Kingdom - Санкционные списки

United Kingdom: Charity Commission Enforcement

831 записей

Последнее обновление: 1 октября 2026, 05:16

United Kingdom: Charity Commission Enforcement records 843 charities and trustees subject to statutory inquiries, removals, official warnings, or disqualifications by the UK regulator — essential reference data for charity-sector KYC onboarding and grant-making due diligence.

United Kingdom: FCA Prohibited Individuals

374 записей

Последнее обновление: 10 сентября 2026, 16:20

Реестр запрещённых лиц FCA — база данных лиц, которым Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило осуществлять регулируемую деятельность в финансовом секторе Великобритании на основании статьи 56 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (FSMA). FCA выносит приказы о запрете в отношении лиц, не отвечающих требованиям надлежащей квалификации и добросовестности для выполнения функций в сфере регулируемой деятельности. Включает лиц, отстранённых за нарушения, некомпетентность или иные несоответствия требованиям. Каждая запись содержит полное имя, индивидуальный справочный номер (IRN), дату вступления запрета в силу, дисциплинарную историю (тип санкции, описание, вид принудительного исполнения) и предыдущие контролируемые функции в регулируемых фирмах. Данные получены из официального API реестра FCA. Необходим для проверки при трудоустройстве, контроля одобренных лиц и регуляторной проверки благонадёжности в финансовом секторе Великобритании.

United Kingdom: FCA Warning List

18 701 записей

Последнее обновление: 1 октября 2026, 21:36

United Kingdom: FCA Warning List is issued by the Financial Conduct Authority and flags thousands of unauthorised firms, clone firms, and unregistered cryptoasset businesses targeting UK consumers, supporting customer onboarding checks and retail investment platform due diligence against scams.

United Kingdom: Gambling Commission Regulatory Sanctions

137 записей

Последнее обновление: 2 октября 2026, 05:15

United Kingdom Gambling Commission Regulatory Sanctions catalogues 135 operators and licensees subject to enforcement action, settlements, or licence conditions imposed by the Commission — an informational record supporting AML risk reviews and gambling-sector onboarding checks.

United Kingdom: HMRC Deliberate Tax Defaulters

649 записей

Последнее обновление: 30 сентября 2026, 06:35

HMRC's Deliberate Tax Defaulters list publicly names 562 individuals and businesses in the United Kingdom found by His Majesty's Revenue and Customs to have deliberately evaded tax, offering adverse-media signals useful for KYC onboarding and enhanced due diligence checks.

United Kingdom: ICO Enforcement Actions

224 записей

Последнее обновление: 2 октября 2026, 05:35

United Kingdom: ICO Enforcement Actions catalogues 213 organisations subject to Information Commissioner's Office data-protection measures, including monetary penalties, reprimands, and enforcement notices, supporting vendor due diligence and GDPR risk assessment across UK commercial engagements.

United Kingdom: Insolvency Service BRO/DRRO Register

42 записей

Последнее обновление: 29 сентября 2026, 05:21

United Kingdom Insolvency Service BRO/DRRO Register records 32 individuals subject to Bankruptcy Restrictions Orders or Debt Relief Restrictions Orders following misconduct findings — an informational dataset useful for UK director appointment checks and consumer credit onboarding reviews.

United Kingdom: Proscribed Terrorist Groups or Organisations

95 записей

Последнее обновление: 2 октября 2026, 06:25

UK Proscribed Terrorist Groups or Organisations, maintained by the Home Office under the Terrorism Act 2000, lists 95 banned groups whose assets must be frozen, making it essential for counter-terrorism financing checks and trade finance screening.

United Kingdom: SFO Active Cases

46 записей

Последнее обновление: 2 октября 2026, 06:41

United Kingdom: SFO Active Cases tracks 43 companies and individuals currently under investigation by the Serious Fraud Office for suspected serious or complex fraud, bribery and corruption, offering useful context for enhanced due diligence during corporate onboarding.

United Kingdom: SRA Disciplined Solicitors

2 307 записей

Последнее обновление: 1 октября 2026, 05:39

United Kingdom: SRA Disciplined Solicitors is a Solicitors Regulation Authority register of roughly 2,280 legal practitioners struck off, suspended, fined, or rebuked, providing adverse-media context for law-firm vendor onboarding and professional conduct due diligence checks.